據世鏈財經報道（shilian.com），可疑加密貨幣平臺通常會有哪些跡象顯露出來？網絡犯罪分子開發專門用于竊取您資金的加密平臺。這里有一些需要注意的危險信號，以確保你的加密貨幣安全。加密平臺是你可以交易、抵押、借出和借入資產的關鍵工具。雖然有很多值得信賴的加密服務，但也有一些虛假或管理不善的項目丟失或竊取了客戶的錢。以下是使用加密平臺時應注意的警告標志。

1.缺乏安全功能

如果您打算將您的資金、支付信息、私鑰或其他敏感數據委托給加密服務，那么它可以為您提供足夠的安全措施來保護您免受網絡犯罪分子的侵害至關重要。

以 Coinbase 為例。這種集中式加密交換提供了一系列有用的安全功能，包括雙因素身份驗證、地址白名單、幾乎所有資產的冷存儲以及員工背景調查。這些措施可以更好地保護您免受詐騙。

如果給定的加密平臺幾乎不提供任何安全功能，則應將其視為危險信號。它要么運行不善，要么被惡意行為者控制，他們希望獲得您的資金或數據。

2. 好得令人難以置信的承諾

在許多加密平臺上，您可以通過您的資產賺取一些額外的錢。這可以通過流動性農業、質押、玩加密游戲、儲蓄和借出您的資產來完成。雖然許多人被使用他們的加密貨幣賺錢的想法所吸引，但同樣重要的是要注意網絡犯罪分子知道這一點。他們愿意做出重大承諾以引誘受害者。

假設一個平臺聲明它可以通過單產農業為你提供 30% 的 APY 回報。這可能看起來不錯，但這是一個異常高的報價，對于該平臺來說可能無法持續。高 APY 和利率并非聞所未聞，但應持保留態度。資產價格也是如此。如果交易所以明顯高于或低于其當前市場價值的價格列出資產，則您可能正在處理一個騙局。在交易所購買資產之前，最好先在 CoinGecko 等合法網站上查看資產的市場價值。

3.匿名創始人

匿名在加密領域非常普遍。加密貨幣交易員通常重視匿名，但當涉及到創始人時，事情就變得有點復雜了。

如果加密平臺的創始人是匿名的，這不應該立即被認為是一件壞事。一些加密貨幣開發人員更愿意保持匿名以保護他們的身份。但是，應將未知的創始人或創始人群體與其他因素一起考慮在內。

即使是匿名的加密創始人也經常在社交媒體上進行營銷、公告、更新和推廣。因此，如果您注意到加密平臺的創始人既是匿名的又沒有在線存在，這可能是一個不好的跡象。畢竟，網絡罪犯會盡量減少他們的數字足跡，以避免被執法部門追蹤。

在將您的錢委托給加密平臺之前，最好了解一下加密平臺的創始人或創始人。畢竟，一個平臺的創始人可能以前經營過一項管理不善或非法的服務，或者可能在整個行業中被稱為不祥人物。當然，最好事先了解一下，所以做好調查很重要。

4.全面零費用

費用在加密平臺上非常標準，尤其是交易所。Maker 費用、taker 費用、staking 費用、取款費用和存款費用在加密貨幣交易所中都是司空見慣的，這對于寧愿免費交易的用戶來說顯然是令人沮喪的。

某些加密貨幣交易所不收取任何交易費用，這似乎是一大優勢。但有些平臺為了彌補交易手續費的不足，對資產收取的價格略高。這些交易可能是完全合法的，但重要的是您在開始交易之前了解任何注意事項。

但零費用的誘惑也可能是網絡犯罪分子用來引誘受害者的一種策略。因此，在花一分錢之前，請務必留意其他警告標志并仔細閱讀相關平臺。

5.流動性來源不明

加密平臺通常使用流動性提供者或做市商在用戶交易時向其提供資產。例如，借貸平臺可能會使用來自一系列供應商的多股流動性以維持運營。業內最大的做市商包括 Wintermute、GSR 和 Kairon Labs。

如果加密平臺不提供有關其流動性來源的任何信息，這可能是一個危險信號。如果一個平臺沒有任何合法的流動性提供者，它可能不希望客戶知道這一點。因此，請務必在注冊前檢查平臺的關聯做市商。

6.無客戶驗證

許多加密服務都有某種形式的客戶驗證，用戶在創建帳戶時必須完成這些驗證。這使平臺能夠確保他們正在與真實合法的人打交道。

這通常與 KYC（了解您的客戶）有關，這是金融服務應遵循的準則，以驗證其客戶的身份。這使機構能夠更好地保護自己免受欺詐和洗錢，這是加密世界中兩種流行的網絡犯罪。

如果你想使用的加密平臺不需要任何類型的身份驗證，它可能沒有很好的裝備來減輕基于加密的犯罪，這可能會使你的資產面臨風險。

7. 突然交易和提款停止

有時，加密貨幣公司會停止提款和交易服務，這意味著客戶無法將資金存放在其他地方或買賣資產。當平臺面臨嚴重的流動性問題時，它們通常會這樣做，因此它們無法滿足用戶的財務要求。

當然，這是一個大問題。人們相信這些公司可以保證他們的資金安全并保持穩定的流動性。如果不這樣做，客戶可能會損失數百或數千美元。

我們在QuadrigaCX 騙局中看到了這種情況。QuadrigaCX 是一個受歡迎的比特幣交易所，在 2018 年嚴重的加密貨幣市場崩盤中停止了所有提款。事實證明，QuadrigaCX 簡直就是一個龐氏騙局，首席執行官 Gerald Cotten 用一個客戶的錢來滿足另一個客戶的取款請求。

當 2018 年的崩盤來襲時，人們開始從 QuadrigaCX 大量撤出資金，直到 Cotten 無法再滿足要求并突然暫停，然后帶著剩余的錢上路。

我們還看到 FTX 在 2022 年底申請破產前不久暫停提款。很明顯，退出暫停通?？赡苁羌磳⒌古_的跡象。

總的來說，現在有很多網絡犯罪分子想要獲取您的加密貨幣資金，有些人甚至會開發專門用于竊取客戶資金的整個平臺。因此，當您選擇加密平臺時，請務必注意上面的警告標志，以確保您可以將資產托付給它。